Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и «стучать» на клиентов

Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для субъектов мониторинга за нерадивое исполнение обязанностей.

Госфинмониторинг отчитался о результатах своей работы за прошлый год. Усердие финразведчиков впечатляет. В 2019 году они подготовили и направили в различные силовые, фискальные и антикоррупционные органы более 1,1 тыс материалов, связанных с отмыванием «грязных» денег. Общая сумма финансовых операций, попавших под «колпак», перевалила за 134 млрд грн.

А ТАРИФЫ ПОВЫШАЮТСЯ. Кабмин снизил стоимость лицензий для мобильных операторов

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение, которое снизит стоимость лицензий на пользование радиочастотным ресурсом для мобильных операторов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отметили в пресс-службе, согласно решению, операторы мобильной связи получат лицензии в диапазоне 900 МГц без тендера, то есть восстановят свои уже существующие лицензии.

Заволодіння 54 млн грн держбюджету з використанням механізму звернення д...

22 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру шістьом особам у заволодінні та легалізації понад 54,179 млн грн з державного бюджету України. 

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).

Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Предполагается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места.

Как запуск рынка земли повлияет на банковскую систему

Открытие рынка земли станет положительным фактором для банковской системы, ведь спрос на кредитные ресурсы будет расти.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Тиждень.ua.

«Мы видим возможные эффекты качественно, но количественное моделирование их не имеет смысла, пока не принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Тарифи. Ціноутворення. Переплати. Механізми повернення коштів

За українською Конституцією надра належать народу України. Тобто, не абстрактному народу, а конкретно — мені, вам, вашому сусіду. Держава — менеджер по розподіленню природних багатств. Держава — не абстрактна, а конкретно в особі посадовців визначає, хто буде займатися видобутком і продажем нашої з вами власності.

Вона, держава, в особі відповідальних чиновників, має робити свою роботу ефективно. За цим мають слідкувати відповідні органи. І вчасно реагувати. В цивілізованих країнах так і є. Там склалася така практика — держава працює. Тому що громадяни вчасно реагують. У нас склалася практика, коли держава ошукує людину. Чи може людина самостійно відстояти свої права перед державою і як це зробити — чіткий алгоритм дій в сьогоднішньому ефірі «Громадської приймальні».

Как получить земельный участок в Украине? Инструкция от Минюста!

Стало известно, сколько километров украинских дорог восстановлено в 2019 году

За 2019 год в Украине восстановлено 2407,5 км автодорог, в том числе отремонтировано и построено 930,5 км дорог государственного значения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

«В 2019 году «Укравтодор» ввел в эксплуатацию 930,5 км отремонтированных и построенных дорог государственного значения.

У Харкові викрили групу осіб, які заволодівали квартирами самотніх та померлих громадян

Налагодили шахрайську схему троє харків’ян віком від 35 до 70 років.

Протягом 2018-2019 років вказані особи підробляли правовстановлюючі та інші документи, в результаті чого становилися незаконними власниками квартир різних осіб.

Усього на теперішній час слідством встановлено причетність групи зловмисників до 5 епізодів злочинної діяльності.

5G АПОКАЛИПСИС – УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ . ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ НЕ СПАСЁТ ОТ СОТ...

Дешевые кредиты для бизнеса: эксперты оценили новую госпрограмму

Эксперты считают, что программа по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса при правильной реализации способна дать хороший импульс для развития бизнеса.

Об этом пишет Сегодня.

“Важно, что предпринимателям дадут новые условия кредитования. Если этот механизм заработает, это даст хороший толчок для развития малого предпринимательства”, – рассказала глава Совета Института налоговых реформ Елена Хотенко.

СРОЧНО! Зеленский обратился украинцам после признания Ирана по самолету ...

Кожен українець щомісяця непомітно віддає третину зарплатні на податки

Опубликованы имена 44 человек, которых Украина отдала в рамках обмена

В списке оказались 17 иностранцев, большинство — граждане России.

«Слідство.Інфо» опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Издание сообщило, что в первый материал вошли имена тех, кто подозревался в терроризме на территории свободной части страны.

Кроме того, в публикации названы 17 иностранцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, но были отпущены в рамках обмена. Большинство из этих людей — граждане Российской Федерации.

В Украине самое большое количество внутренних переселенцев

В Украине наибольшее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в соотношении к общему числу жителей.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

Bloomberg: Окрепшая гривна создает для Украины бюджетную головную боль

Украинская национальная валюта стала рекордсменом по укреплению за прошлый год. Однако, это создает проблемы для финансов страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Хотя рост на 16,5% в соотношении к доллару помогает Украине сократить инфляцию и удержать часть работников от поиска лучше оплачиваемой работы за рубежом, он также сокращает ценность доходов от экспорта, на которые возлагается правительство.

Рада обнародовала законопроект о рынке земли, который рассмотрят во втором чтении

На сайте Верховной Рады разместили заключение Аграрного комитета и сравнительную таблицу поправок к законопроекту о рынке земли, который рассмотрят во втором чтении.

В таблице указано, что комитет отклонил почти все 4 016 поправок и предложений нардепов, но учел два предложения. Одно из них – об изменении названия законопроекта на следующее: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения».