Рейдерство в тени «Портрета»

Деньги Петра Порошенко фигурируют в схеме отжима бизнеса и недвижимости в центре Киева «по беспределу». В союзниках у рейдеров - близкое окружение бывшего и нынешнего премьеров, действующие министры, руководство Национального банка, депутаты от БПП и Народного фронта, а также их бизнес-партнеры.


В публикации "Хата для Народного фронта" мы в деталях описали захват помещений фитнес-клуба "Софийский" на Рыльском переулке, 5, который был осуществлен в интересах компании БФ Групп, связанной с Артуром Гранцем и одним из лидеров фракции Народный фронт в Верховной Раде Андреем Иванчуком.
Сегодня - мы расскажем историю захвата гостиницы "Лыбидь", на которой была испытана схема, доведенная до "идеала" при выселении фитнес-клуба. У этих схем, возможно, разные авторы, но один фундамент - "бетон" которого, как показывают свидетельства наших источников, мог быть замешан на десятках миллионов из личного банка Петра Порошенко в не очень умелых руках депутата от БПП.

С шумом, но без пыли

Более 250 номеров. Свыше полутысячи постояльцев одновременно. До запрета игорного бизнеса - популярное казино. Это отель «Лыбидь». В центре Киева, напротив Цирка, на Площади Победы. Сегодня - отель работает в штатном режиме. Можно снять номер на любой вкус: от стандарта за 900 грн до аппартаментов за 3000 грн/ночь. Сегодня гостиница носит имя Premier Hotel Lybid, и находится под управлением сети Premier Hotels and Resorts, наиболее известным преставителем которой в Киеве является Premier Palace Hotel (его, кстати, в Украине связывают с широко известным гражданином РФ Александром Бабаковым, который буквально на днях попал в санкционный список США).



На фоне сегодняшнего благополучия сложно представить события апреля 2016 г., когда окруженная бойцами в камуфляже гостиница напоминала крепость в осаде. За контроль над зданием «Лыбеди» шел реальный бой - хоть и без применения огнестрельного оружия. Осажденные, забаррикадировавшиеся (как и чем могли) внутри и уповающие на чудо - сотрудники компании-оператора отеля ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбедь», их малочисленные охранники и - «Айдаровцы». Осаждающие - сотрудники полиции и бойцы без опознавательных знаков.



В сентябре 2016 г наши источники расскажут: «Отряд захвата «Лыбеди» в апреле 2016 г, как минимум руководителей захвата, формировал лично Арсен Аваков. Он лично говорил, кому и что делать».

Официальная версия участия в осаде сотрудников МВД была: «Исполнительная служба обеспечивала исполнение решения суда. Правоохранители осуществляли охрану общественного порядка», - передавала пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве 6 апреля. А по сути, происходила реальная смена собственника здания «Лыбеди».

Конфликт на месте вспыхнул относительно внезапно, и так же быстро (по крайней мере, для посторонних глаз) погас. Смена собственника была обеспечена «с шумом, но без пыли». Проигравшая сторона отправилась зализывать раны. Победители - праздновать и обживать новые владения. Зеваки расходились, СМИ отписывали новости, выпускали сюжеты про столкновения из-за контроля над отелем.



И только единицы знали, что основу для силового захвата в апреле 2016 г, заложила в сентябре 2015 г скромный (насколько можно судить из профиля в Фейсбук) нотариус Киевского городского нотариального округа Вита Чорней. «Легким движением руки» Вита Владимировна Чорней лишила собственности законного владельца здания гостиницы - ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь».

Все произошло под покровом вечерних сумерек, в 20:25:30, 29 сентября 2015 г.

Вместо ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбедь» - владельцем здания стал ПАО «Переходной Банк «РВС-Банк». Есть достаточно оснований считать, что РВС-Банк получил лакомый объект в нарушение закона. А нотариус Черней могла отрабатывать указание сверху, полученное от лиц, приближенных лично к Президенту Украины Петру Порошенко.

Некоторым нотариусам можно все. А им за это - ничего

Даже с самой высокой «крышей», Вита Чорней вряд ли решилась бы внаглую внести изменения в реестр, не имея маломальского повода. Повод был. Помещение гостиницы было залогом по кредиту. Должником числилось ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь». Держателем права требования долга - "себя считал" «РВС-Банк» (в следующих публикациях мы непременно постараемся рассказать, почему мы закавычили "себя считал" - но просим читателя запомнить этот момент уже сейчас).

Отметим, что «РВС-Банк» получил право требовать долг с ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь» - «по наследству». Кредит был передан ему от банка «Омега», который контролировал владелец банка «Дельта» Николай Лагун. В свою очередь «Омега» - получила кредит также по наследству - от Swedbank, а Swedbank - от ТАС-Инвестбанка Сергея Тигипко (упоминание здесь Сергея Тигипко - не более чем ситуативно, а вот без участия Николая Лагуна наша большая история вряд ли была бы возможной, но про Лагуна - позже). Сам кредитный договор номер 518, залогом по которому было здание гостиницы - был заключен между ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь» и ЗАО «ТАС-Инвестбанк» 10 лет назад - 26 сентября 2006 г. Вот Вита Чорней и переписала реестр в пользу «РВС-Банка». Хотя не имела права этого делать. Почему?

Во-первых, потому что “РВС-Банк” хоть и унаследовал право требовать долг - не стал “ипотекодержателем”. И не имел права регистрировать предмет залога на себя без надлежащей, назовем это, “юридической подготовки”.

Во-вторых, потому что ни нотариус Вита Чорней, ни любой другой нотариус не имели права регистрировать право собственности без осуществления “нотариального действия”. Т.е. не может нотариус так просто взять и сменить собственника путем переписывания реестра - так говорит Закон. Оказалось, может. Доказано Витой Чорней.

Итак, Вита Чорней идет на риск. Реестровым владельцем становится РВС-Банк, и несмотря на судебные иски от ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь», РВС-Банк в марте 2016 г. благополучно перепродает гостиницу. Заключается новый договор аренды, и в апреле 2016 г национальная полиция и неопознанные бойцы - выселяют предыдущих арендаторов.

Друзья Президента ни в чем себе не отказывают?

Но юридическим и силовым аспектами смена собственника гостиницы не ограничивается. Собирая буквально по крупицам информацию про закулисье захвата Лыбеди - нам удалось выйти на связь с акционером ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбедь» - Мстиславом Скоробогатовым. Его откровения заставили нас по-новому посмотреть на произошедшее в апреле 2016 г на Площади Победы.

Сам Скоробогатов сегодня находится в Австрии и не возвращается в Украину, опасаясь физической расправы.



Со Скоробогатовым мы общались по Skype и располагаем аудиозаписями разговоров.

По его словам, забрать у него гостиницу угрожал лично депутат от Блока Петра Порошенка - Руслан Демчак. Первые переговоры состоялись еще до того, как подконтрольное Демчаку ООО «УБГ» купило у Фонда гарантирования вкладов «РВС-Банк».

«Демчак хотел заработать денег. Демчак приезжал в Вену, где я сейчас живу, и перед тем, как покупать этот банк РВС («РВС-Банк») он сказал: «Мне чужого не нужно, гостиницы и прочее, мне нужен банк, мне для этого нужно 2 миллиона долларов, если дашь, буду считать, что кредит "Лыбеди" погашен», - заявил Скоробогатов. И уточнил, что первая встреча состоялась в начале лета 2015 г.

«Вопросов нет, говорю я Демчаку. Созвонился со знакомыми банкирами. Они сказали: хорошо, денег дадим. Но надо же что-то иметь взамен, потому что мы дадим деньги, а ничего нету, ничего в залоге нет. Демчак тогда сказал, что не готов даже гарантию подписать лично, потому что он депутат. Но банкиры мне сказали: без обеспечения, или твердых гарантий – денег не дадим. Но вместе мы придумали выход. Предложили разместить депозит в банке, в котором Демчак обслуживался, в МИБе («Международном инвестиционном банке» - Ред.)», - рассказал Мстислав Скоробогатов.

«Однако, он хотел живые деньги вперед, которые ему никто их не дал, сказали: дадим гарантию, там четко написано, что эти деньги надо отдать в руки Демчаку только лишь по событию - когда будет подписан договор о переуступке долга, такого-то юр. лица, такому-то банку», - вспоминает бизнесмен.

Без живых денег на руки сразу - Руслан Демчак отказался.

«Для меня это было удивительно, потому что это реально был банковский механизм, который застрахует все стороны от срыва сделки. Под эту гарантию можно было бы и прокредитоваться внутри того же МИБа, если нужны были деньги - отдать Ворушилину (директору-распорядителю Фонда гарантирования вкладов физлиц. Скоробогатов, вероятно, имеет в виду официальную и неофициальную оплату покупки «РВС-Банка»), правильно?», - удивляется Скоробогатов.

Потом Руслан позвонил и сказал, что здание на себя уже переоформил, и что он хочет 150 тыс долларов в месяц за аренду. Естественно, говорит Скоробогатов, это были неподъемные для бизнеса деньги, не говоря уже о том, что само переоформление было просто "палевом".

«Мы с ним (с Русланом Демчаком - ред.) встречались 2 раза. Один раз, о котором я уже рассказал - ранним летом, а второй раз уже в начале декабря 2015.Первый раз мы встречались в Плахуте (ресторан в Вене - ред.), второй раз он меня пригласил в Ритц (отель в Вене). Разговора не получилось, потому что он сказал что я готов продать тебе здание за 5 (млн долл. - Ред.)», - заявил Скоробогатов. Позже, сумма еще выросла - до 5,5 млн долл. Как он сказал, 500 тыс он уже потратил на переоформление.

Я категорически отказался перекупать ворованное здание – после чего Демчак сказал, что в таком случае просто физически заберет гостиницу «Лыбедь».

«Если ты считаешь, что можешь говорить с позиции силы, что заберешь, ну забирай», - вспоминает бизнесмен свой ответ народному депутату от БПП.

Про деньги Петра Порошенко, с которых все началось

В разговоре с корреспондентом КиевВласть, Скоробогатов неоднократно упоминал, что Руслан Демчак выставлял на показ свое близкое знакомство с Петром Порошенко.

«Демчак мне еще сказал тогда: ты знаешь, чей это банк - МИБ? Говорю, нет не знаю. Говорит, полистай интернет. Полистал, ну, банк Порошенко», - комментирует Скоробогатов обсуждение схемы по перечислению денег для выкупа долга ПАО «Гостиничный комплекс «Лыбидь».

«Он (Демчак) не скрывал свои связи с Администрацией Президента и свое винницкое происхождение. Он говорил, что президент ему лично должен. Намекал: ты же понимаешь откуда я?» - пересказывает бизнесмен.

Отметим, что Международный инвестиционный банк - не просто связан с Петром Порошенко. Это, по-сути, семейный банк Президента и его ближайших друзей. В базе данных СМИДА владельцами банка с существенным участием указаны физическое лицо (владеет 14,9% акций), а также ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ» (Фонд Петра Порошенко).

Больше данных про МИБ - раскрывает Национальный банк.



Судя по данным реестра НБУ, существенное участие в этом банке - у Петра Алексеевича Порошенко и Игоря Витальевича Кононенко (народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, первый замглавы фракции Блок Петра Порошенко). Также в списке участников МИБ упоминаются отец Президента - Алексей Иванович Порошенко и близкие директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина: Ворушилин Сергей Константинович и Ворушилина Екатерина Константиновна.

Но МИБ не только должен был использоваться Русланом Демчаком для описанной Скоробогатовым схемы.

Как следует из документов, предоставленных нашими источниками, Руслан Демчак осуществил покупку РВС-Банка деньгами Петра Порошенко.

А именно, в нашем распоряжении оказалась переписка юристов УБГ. Среди адресатов - лично Руслан Демчак. В документе, вложенном в письмо, и созданном в мае 2015 г подробно описывается сделка, по итогам которой УБГ приобретает РВС-Банк.

«На сегодня ООО «УБГ» признано победителем по конкурсу, проведенному ФГВФЛ по определению инвестора для способа вывода неплатежеспособного банка ПАО «ОМЕГА БАНК» с рынка.

Для обеспечения выполнения обязательств перед ФГВФЛ по докапитализации переходного банка (как основного условия обеспечения скорейшего начала нормальной работы банка) в максимально сжатые сроки, Обществом уже сформированы остатки на текущих и депозитных счетах в сумме, превышающей 122 млн грн. Общество планирует направить зарезервированные средства на формирование уставного капитала переходного банка, как только станет владельцем акций банка.

Дополнительно для обеспечения участия в конкурсе по выводу неплатежеспособного банка с рынка нами было открыто кредитную линию в ПАО «МИБ» на связанную юридическое лицо (ООО «СК« Будпласт »), полученные средства были направлены на оплату гарантийного взноса в ФГВФЛ в размере 40 млн. грн.», - сказано в документе.

Фактически, если изложенное в переписке - не пускание пыли в глаза, ООО «УБГ» Руслана Демчака купило РВС-Банк за деньги семейного банка Петра Порошенко. Приводим схему, содержащуюся в том же документе.



Нельзя не отметить определенную нестыковку в цифрах. А именно, в сумме, которая была перечислена в ФГВФЛ за покупку РВС-Банка. Судя по официальным сообщениям, Фонд гарантирования получил за экс-Омегу - 31,86 млн грн. Куда исчезли (Кто взял? Кому не донес?) еще 8,14 млн грн, которые составляют разницу между якобы полученной суммой от МИБ и перечисленной за покупку банка - загадка.

Скоробогатов открыто обвиняет в заказе захвата гостиницы - русских

Несмотря на фронтирование захвата Русланом Демчаком, Мстислав Скоробогатов считает, что Демчак в этой истории всего лишь пешка, а конечные заказчики захвата его гостиницы - занимают более высокие кабинеты, и структурами Демчака они воспользовались как «прокладками».

Конечными выгодополучателями от сделки с Лыбедью, Скоробогатов считает людей, связанных с группой компаний российского происхождения «VS Energy», которой в 2015 г. принадлежало восемь энергопоставляющих предприятий (облэнерго), которая была и до сих пор является крупнейшим частным игроком на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова, и которую небезосновательно связывают с гражданином Российской Федерации, апологетом «русского мира» Александром Бабаковым.

«А теперь начинается самое интересное – админсуды. Кто у нас главный по админсудам в государстве? Не утруждайте себя угадыванием, я подскажу. Это АП. Исторически все админсуды – это парафия АП, для того чтобы не дай бог какой-то судья не вынес несогласованное решение по выборам, указам и тд. АП панически боится реальной самостоятельности судей административных судов. Отсюда все и назначения. Наследственно курирует эту судебную ветку зам главы АП по юридическим вопросам. Сейчас это парафия Алексея Филатова. До него за коммуникацию от АП отвечал Портнов. Думаете, без ведома Филатова могли приниматься беспредельные решения в админсудах по краже гостиницы Лыбедь? Первая инстанция вначале наложив арест на здание, потом вообще о нем забыла, а вторая в непротокольной беседе сказала, "а зачем нам туда лезть? Там же власть за банк".

Только третья задала вопрос, а как все нихние инстанции могли рассматривать дело, не затребовав собственно регистрационное дело от нотариуса? Как можно лечить больного без больного? Оказывается, можно. И кинув на новое рассмотрение первая инстанция после того как уже и регистрационное дело пришло, отказывается рассматривать нашу жалобу, говорит идите в хозяйку, уже после того как сотня аналогичных дел уже было рассмотрено именно в админе. А Демчак меня предупреждал, что супруга Филатова работает у него в УБГ. Возможно врал, но почему-то фирма AEQUO регулярно ходила и защищала РВС-банк во всех заседаниях. AEQUO - это та часть Василь Кисиль и партнеры которая вместе с Филатовым ушла от Василя Ивановича. Совпадение, как говорит Майкл Щур? И я верю в совпадение! А представьте себе, вот же ирония судьбы. В 2000-х, когда у меня те же русские забирали Метроград и гостиницу Русь - именно Филатов меня защищал, будучи партнером в компании Василь Кисиль и партнеры. А защищал от Бабаковских-Лужниковских. Причем здесь Филатов сегодня? Да при всем! Его друг с универа - Тарасюк Валера. Они учились вместе в КИМО. Так вот, Валера - был главным по правовым вопросам в «VS Energy». А потом зашел в НКРЭКП. И только не нужно мне говорить, что он туда случайно зашел!" - c горечью продолжает Мстислав Скоробогатов.

Мы проверили. В самом деле, Алексей Филатов и Валерий Тарасюк учились вместе в КИМО. Также в одни годы с ними в Университете учились замминистра юстиции Сергей Шкляр, а еще нынешний глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев. Все они собраны в публикации газеты Юридическая практика «Пятнадцатилетние капитаны». Ранее, кстати, мы уже вспоминали эту публикацию, когда писали о сомнительном конкурсе, проведенном Министерством юстиции для назначение главы ГП СЕТАМ.

Не ошибся Скоробогатов и в том, что связанный ранее с «VS Energy» Валерий Тарасюк был членом НКРЭКП, и что он долгое время - а именно с 2006 по 2014 гг работал в «VS Energy». Об этом сам Тарасюк рассказывал, призывая не навешивать на него ярлыков. Позже, правда, Валерий Тарасюк уволился с НКРЭКП. Но на сайте НКРЭКП до сих пор Валерий Тарасюк значится среди членов Комиссии. Полюбуйтесь сами здесь. Мы на всякий случай, для истории заскриншотили страничку. Дата скриншота - 20 февраля 2017 г. Тарасюк уволился в марте 2016 г.



Странно, почему про работу Тарасюка в министерстве Юстиции, где он не продержался и года - в биографии написано, а про работу в структуре Александра Бабакова, где Тарасюк сделал себе карьеру за 8 лет службы верой и правдой - ни слова?

От себя также добавим: не секрет, что упомянутый здесь Алексей Филатов буквально "заслужил" свою должность в АП перед тогдашним главой президентской канцелярии Борисом Ложкиным. Известно, что Филатов консультировал Ложкина во время продажи холдинга UMH беглому младоолигарху Сергею Курченко.

Спешка фраера сгубила

Итак, нам удалось восстановить цепочку событий, связаных с успешным рейдерством гостиницы «Лыбидь» и захватом фитнес-клуба «Софийский». Но открытым, и практически риторическим, долгое время оставался вопрос: «Почему организаторы схемы решили действовать нахрапом («по беспределу» - здесь также уместно), вместо того, чтобы пройти все необходимые процессуальные процедуры, и добиться обращения взыскания на предмет залога по Закону?»

Вопрос уместен, потому что, объективно оценивая попавшие в наше поле зрения факты, можно утверждать, что Руслан Демчак как бенефициар РВС-Банка располагал достаточными основаниями для совершения всего того же, что было совершено - только согласно букве Закона.

Подсказку мы нашли в публикации Финансового клуба за 30 сентября 2015 г - незадолго после описанных выше событий.

Ответ прост: Руслана Демчака и его команду поджимало время. Недавно родившийся на свет, РВС-Банк оказался за шаг до пропасти - под угрозой ликвидации. «Украинская бизнес группа» не повысила капитал и ликвидность учреждения, что позволило ФГВФЛ запустить процесс его ликвидации, - пишет Финансовый клуб, и раскрывает подробности. Так, 26 августа ФГВФЛ продал учреждение за 31,86 млн грн. На следующий день новый собственник – UBG Александр Стецюк (а как же Руслан Демчак, а точнее, требование НБУ раскрывать конечных собственников банков?) – решил увеличить уставный капитал учреждения на 120 млн грн, до 121,523 млн грн.

До 21 сентября (2015 г) компания UBG должна была привести деятельность РВС Банка в соответствие с законодательством в части ликвидности и капитала, а инспекционная проверка Нацбанка – подтвердить выполнение требований. Но уже в письме № 21-00006/67106/БТ от 18 сентября НБУ констатировал, что результаты проверки не подтвердили соответствие капитала банка нормативам. После этого ФГВФЛ должен был рекомендовать НБУ отозвать у РВС Банка лицензию и начать его ликвидацию.

Что делает РВС-Банк? Идет в суд. И выигрывает. Цитируем: «Компания UBG пошла на опережение и не только подала в суд, но и добилась от него 21 сентября решения о запрете ликвидировать банк. Об этой обеспечительной мере говорится в решении Днепровского районного суда Киева по делу № 755/17948/15-ц».

Кто хоть однажды сталкивался с украинской судебной системой, вполне может представить, что нужно предпринять, чтобы суд принял решение за ТРИ ДНЯ. И не простое решение по какому-нибудь спору между хозяйствующими субъектами, а запретил ликвидировать банк! Но мы же помним, какой пост сегодня занимает Алексей Филатов - однокурсник Валерия Тарасюка, в интересах друзей которого могла быть захвачена Лыбидь, и захват которой вряд ли мог состояться без активного участия Руслана Демчака?

Повторимся: 18 сентября 2015 г НБУ констатировал, что результаты проверки не подтвердили соответствие капитала банка нормативам.

Вспоминаем, что еще произошло 18 сентября 2015 г? Bingo! 18 сентября 2016 г. Вита Чорней переписала государственный реестр, сделав владельцем 1,3 тыс. кв.м в центре Киева РВС-Банк, вместо компании семьи Дмитренко-Рябченко. А еще чуть позже, 29 сентября 2015 г та же Чорней, «назначила» РВС-Банк «владельцем» гостиницы «Лыбидь».

Т.е., можно утверждать, что за счет залогового имущества поручителей и должников, Руслан Демчак закрыл дыру в капитале РВС-Банка. А если бы он этого не сделал - РВС-Банк ожидала бы ликвидация, и тогда Руслану Демчаку пришлось бы объяснять Петру Порошенко и Игорю Кононенко, куда ушли 40 млн грн, одолженных у них на покупку переходного банка.

И все бы хорошо. Но судя по судебному решению про отмену регистрации собственности на помещения на Рыльском, 5 за РВС-Банком, которую провела Вита Чорней - РВС-Банк (читайте - Руслан Демчак) облажался. И эта лажа может вернуть в повестку дня НБУ и ФГВФЛ вопрос ликвидации банка, ранее запрещенной судом.

Но сегодня к сомнительной докапитализации, добавилась еще одна проблема - громкий скандал с захватом известного фитнес-клуба в интересах лиц, крайне близких к руководству Народного Фронта. И смеем предположить, что после изложенных выше фактов, Руслана Демчака и Андрея Иванчука будет ожидать интересный разговор на Банковой.

КиевVласть
Алексей Ветров
_________________________________

EEFGroup
Восточно-Европейская Финансовая Группа
кредит, инвестиции, лизинг