вторник, 26 апреля 2016 г.

Ежегодно в Германии отмывается до 100 млрд евро

В наиболее проблемных сферах бизнеса в Германии количество сомнительных сделок доходит в год до 28 тысяч, а отмывается - более 100 млрд евро. Правительство предлагает установить верхний порог для операций с наличными.

В Германии общий объем отмываемых средств оценивается в более 100 миллиардов евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщается в ежемесячном докладе министерства финансов. Особо много

подозрительных сделок - от 15 тысяч до 28 тысяч ежегодно - фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства.

Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.

Исследование, которое выполнил по заказу Минфина профессор Кай Буссман (Kai Bussmann) из Университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, показывает, что в ФРГ - благодаря экономической привлекательности - возрастает риск легализации доходов. Средства в основном поступают из-за рубежа. Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над "нефинансовым" сектором лежит на федеральных землях.

В качестве ответной меры в числе прочих предлагается введение максимальной суммы при оплате наличными, отмечает агентство dpa. Благодаря этой мере "предотвращению отмывания денег в федеральных землях должен предоставляться более высокий приоритет, нежели ранее", - указывается в отчете министерства финансов. 


_________________________________

EEFGroup
Воствчно-Европейская Финансовая Группа
кредит, инвестиции, лизинг
 
Отправить комментарий