среда, 22 апреля 2015 г.

Россия вводит банковские санкции против 41 страны

В "черный список" попали США, Китай и страны ЕС  Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки, пишут "Известия".

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона – отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.
Также согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

В "черный" список попали:
  • -страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны;
  • -государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег);
  • -страны, которые поддерживают терроризм;
  • -страны, которые не ведут борьбу с коррупцией;
  • -государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Под санкционными подразумеваются страны, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры. К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.

East European Financial Group

Отправить комментарий