воскресенье, 14 февраля 2016 г.

Одобрен план борьбы с отмыванием доходов на 2016 год


Правительством Украины на заседании 11 февраля одобрен План мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.


Планом определены меры законодательного, организационного и практического характера, направленные на обеспечение эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также внедрение в национальное законодательство Рекомендаций FATF и положений директивы ЕС 2015/849 Европарламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом.

Документ также предусматривает комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, минимизацию рисков финансовой системы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов и развитие международного сотрудничества.

Указанный План одобрен с целью реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. 


 _________________________________

EEFGroup
Воствчно-Европейская Финансовая Группа
кредит, инвестиции, лизинг 
Отправить комментарий