Зробити це потрiбно впродовж мiсяця, пише газета "Експрес". Як пояснюють людям у фiнансових установах, така процедура вiдбувається на вимогу Нацбанку України.
Цiкаво, що такi дзвiнки надходять до власникiв рiзних рахункiв - i кредитних, i зарплатних. Чому ж Нацбанк вирiшив провести таку масову перевiрку клiєнтiв усiх банкiв України? "На пiдставi постанови №417 Нацiонального банку України банки здiйснюють фiнансовий монiторинг даних своїх клiєнтiв.
Мета - запобiгти використанню банкiвської системи для легалiзацiї незаконних доходiв, - каже Вiктор Гальчинський, керiвник прес-служби "Кредобанку". - Кожен банк України повинен перiодично оновлювати данi своїх клiєнтiв.
Можливо, у когось змiнилася робота або ж людина стала публiчною особою, наприклад, полiтичним дiячем. В останньому випадку стосовно клiєнта вiдбувається посилений фiнансовий монiторинг". Щоб iдентифiкуватися в банку, потрiбно прийти в найближче вiддiлення з паспортом громадянина України та iдентифiкацiйним кодом. На мiсцi слiд заповнити спецiальну анкету.
"Якщо людина не прийде в банк оновити данi, проблем не виникне. Тим бiльше, якщо її особистi данi не змiнилися з часу останньої iдентифiкацiї, - каже далi пан Вiктор. - Втiм, якщо людина стала публiчною особою i не повiдомила про це банк, то її рахунок можуть тимчасово заблокувати. Адже банк має право з'ясовувати джерело походження коштiв таких осiб, зокрема активiв i прав на активи".
У Нацбанку нам пiдтвердили, що зараз вiдбуваються перевiрки клiєнтiв рiзних банкiв. Зокрема, iнформацiю оновлюють, щоби переконатися, чи люди не використовують банки для вiдмивання коштiв.
_________________________________
EEFGroup
Воствчно-Европейская Финансовая Группа
кредит, инвестиции, лизинг
Комментариев нет:
Отправить комментарий